20. Apríla 2024
Americká investičná banka Goldman Sachs s malajskou vládou dosiahla vyrovnanie v hodnote 3,9 miliárd dolárov za škandál, v súvislosti so štátnym investičným fondom 1MDB, cez ktorý mimochodom boli vyprané špinavé peniaze. S týmto vyhlásením prišli a konci tohto týždňa obe strany. Vo vyhlásení Ministerstvo financií Malajzie uviedlo, že dohoda zahŕňa hotovostnú platbu vo výške 2,5
[ Čítaj viac ]Dvaja bývalí britskí investiční bankári v Nemecku čelia súdnemu konaniu o ich úlohe pri organizovaní systému obchodovania s akciami známeho ako „cum-ex“ medzi rokmi 2006 a 2011, ktorým od daňových poplatníkov získali stovky miliónov dolárov. Nemecké noviny to označili za najkomplikovanejší súdny prípad v moderných dejinách Nemecka, ale tento škandál by mohol mať dôsledky pre
[ Čítaj viac ]Floridský federálny súd na začiatku tohto týždňa nariadil údajnému prevádzkovateľovi Ponziho systému zaplatiť 1 miliardu dolárov za vylákanie finančných prostriedkov od 8 400 investorov, z ktorých mnohí sú staršími občanmi. V decembri 2017, Komisia pre cenné papiere (SEC) obvinila skupinu neregistrovaných investičných fondov s názvom Woodbridge Group of Companies a majiteľa Robert Shapiro, ktorý prevádzkoval
[ Čítaj viac ]Podvody sa stávajú čoraz väčším ohrozením dôchodkového zabezpečenia – aj keď si niektorí myslia, že sú príliš ostražitými, aby boli podvedenými. Jedna správa za rok 2015 odhaduje, že starší Američania každoročne kvôli finančných podvodom a zneužitiu prídu až o 36,5 miliárd dolárov. Problém rastie a vedci tvrdia, že starší ľudia s poklesom kognitívneho myslenia sú
[ Čítaj viac ]Finanční zločinci sa vo Veľkej Británií dopustia podvodu v čase, keď dočítate túto prvú vetu. Podľa vyjadrenia analýzy financovanej bankami: “Vo Veľkej Británii v prvých šiestich mesiacoch roka bolo vykonaných viac ako jeden milión prípadov podvodov kariet, on-line a telefónneho bankovníctva. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje nárast o 53%, čo znamená, že jeden
[ Čítaj viac ]Na Wall Street je viac vlkov ako si možno myslíte. V článku publikovanom akademikmi Markom Eganom, Gregorom Matvosom a Amitom Seru sa pozreli na záznamy ako sa správajú finančný poradcovia. Prišli na to, že zatiaľ čo počet najpublikovanejších škandálov (napr. Vlk z Wall Street) toto odvetvie rozbil, keďže celkový počet prečinov nebol systematicky zdokumentovaný. Ich
[ Čítaj viac ]
