1) UBS (2011)

Jméno: Kweku Adoboli, $2,3 miliard

Orgány Spojeného království  obvinily 31letého Kweku Adoboli, který pracoval v ETF oddělení UBS v Londýně, z podvodného obchodování sahajícím až do 1. října 2008. Adoboli byl zatčen 15. září poté, co UBS zveřejnila ztrátu $2,3 miliard způsobenou sérií neoprávněných obchodů.

Adoboliho profil na internetové sociální síti LinkedIn ukázal, že dotyčný trader pracoval posledních 5 let v evropské divizi pro obchodování s akciemi. Předtím pracoval 3 roky jako trade support analyst poté, co absolvoval University of Nottingham v roce 2003.

2) Société Générale SA (2008)

Jméno: Jerom Kerviel, $7,16 miliard

Během roku 2007 a 2008 vytvořil 31letý Jerome Kerviel, futures trader Sociéte Générale, sérii falešných transakcí, aby zakryl neoprávněné obchody, které nakonec vyústily v obrovské ztráty. Obchodník sázel na to, že trhy padnou, ale na začátku roku 2008 změnil svoji pozici a vsadil, že trhy porostou. Trhy ale nemilosrdně klesly a těžce zasáhly jeho pozice. Poté se Société Générale konečně podařilo rozplést všechny uskutečněné transakce. Kerviel se připojil k Société Général v srpnu 2000 a pracoval v oddělení, které se specializovalo v obchodování s futures na evropských akciových indexech.


3) China Aviation Oil (Singapore) Corp

Jméno: Chen Jiulin, $550 milionů

V roce 2004 společnost China Aviation Oil (Singapore) Corp. ztratila 550 milionů dolarů poté, co tehdejší 44letý generální ředitel Chen Jiulin sázel na futures trzích, že ceny pohonných hmot porostou. V roce 2006 jej shledal Singapurský soud vinným za pokus o zakrytí ztrát, které společnosti způsobil. Dostal pokutu ve výši 208 000 dolarů a byl odsouzen k 51 měsícům odnětí svobody.

 

4) Sumitomo Corp. (1996)

Jméno: Yasuo Hamanaka, $2,6 miliard

Trader Yasuo Hamanaka, známý jako „Pan Měďák“, se pokusil ovládnout celosvětový trh s kovy a utratil miliardy, když se horečnatým nakupováním snažil zvýšit jejich ceny. Neoprávněné obchodování tehdy 48letého Hamanaky vyšlo najevo v roce 1996, když japonská finanční instituce oznámila ztrátu 2,6 miliard dolarů táhnoucí se přes 10 let. V roce 1998 se Hamanaka doznal k podvodu a falšování údajů. Byl odsouzen k 8 letům vězení.


5) Barings Bank (1995)

Jméno: Nick Leeson, $1,3 miliard

28letý Nick Leeson, futures trader v Singapuru, byl zatčen v roce 1995 poté, co svými obchody způsobil ztrátu 1,3 miliard dolarů. Tímto se mu podařilo potopit Barings Bank, jednu z nejstarších britských obchodních bank. Holandská banka ING následně koupila Barings a převzala její závazky. Leeson byl zatčen v Evropě a odsouzen v Singapuru. Odseděl si polovinu jeho 6,5letého trestu a v roce 1999 byl propuštěn. Poté, co v roce 2011 rezignoval na pozici generálního ředitele fotbalového klubu Galway United, žije z vystupování v médiích či televizních show.

(Pozn. překladatele: Příběh byl před 12 lety zfilmován)

6) Kidder Peabody Group Inc. (1996)

Jméno: Orlando Joseph Jett, $330 milionů

V roce 1994 společnost Kidder Peabody, tehdy součást General Electric Co., obvinila 36letého tradera s dluhopisy Joe Jetta ze zaúčtování falešných zisků ve výši 330 milionů dolarů z amerických vládních dluhopisů k zakrytí ztrát. Securities and Exchange Commission (SEC) došla k závěru, že Jett opravdu zaúčtoval falešné obchodní zisky a nařídila mu, aby vrátil 8,2 milionů dolarů ze svých bonusů a zaplatil pokutu ve výši 200 000 dolarů. Navíc mu byla zakázána činnost v brokerském businessu.

7) Daiwa Bank Ltd. (1995)

Jméno: Toshihide Iguchi, $1,1 mililard

Neoprávněné obchodování  s dluhopisy tradera Toshihide Iguchiho mělo za následek, že japonská Daiwa Bank byla v roce 1995 vyhoštěna z USA. Ztrátu ve výši 1,1 miliard dolarů budoval po dobu 11 let a zpočátku se mu vše dařilo držet v tajnosti před samotnou bankou a americkými regulátory.

Poté, co se tehdy 43letý Iguchi doznal, byl v roce 1996 americkým soudem usvědčen z podvodů s cennými papíry. Odseděl si 4 roky ve vězení a kromě něj dostala pokutu i banka poté, co se přiznala ke snaze protiprávně zamaskovat vzniklou ztrátu. Iguchi nakonec založil jazykovou školu v Kobe, Japonsku.

8) Codelco (1994)

Jméno: Juan Pablo Davila, $170 milionů

Mezi lety 1989 a 1994 provedl Juan Pablo Davila sérii neoprávněných obchodů s mědí, které stály státem vlastněný chilský gigant Corporación Nacional del Cobre de Chile, neboli Codelco, alespoň 170 milionů dolarů. 34letý futures trader byl vyhozen z Codelco v roce 1994 a byl usvědčen z podvodu a daňových úniků.

 

9) National Australia Bank Ltd. (2004)

Jméno: Luke Duffy, David Bullen, Vince Ficarra, Gianni Gray, $275 milionů

Luke Duffy, vedoucí obchodování s měnovými opcemi, bývalý senior trader David Bullen, senior trader Gianni Gray a junior trader Vince Ficarra byli zapojeni do neoprávněného obchodování, které vedlo ke vzniklé škodě okolo 360 milionů australských dolarů, což je zhruba 314 milionů amerických dolarů před zdaněním ztráty. Za jejich roli v této aféře byli všichni uvězněni. Bullen, který byl odsouzen v červenci 2006 k 3 letům a 8 měsícům, se obrátil k buddhismu a napsal knihu nazvanou: „Fake: My Life as a Rogue Trader“.

10) Allied Irish Bank PLC (2002)

Jméno: John Rusnak, $691 milionů

John Rusnak, devizový dealer zaměstnaný ve společnosti Allfirst, dceřinou společností Allied Irish Bank, způsobil ztrátu 691 milionů dolarů při obchodování na měnových trzích. Byl odsouzen k 7,5 letům odnětí svobody a propuštěn začátkem roku 2009.

 

Zdroj: Wall Street Journal

Facebook komentár