Regulátory USA prešetrujú ďalšie prípady prania špinavých peňazí:

Federálne a štátne orgány preverujú neidentifikovaný počet veľkých amerických bánk pre nemonitorované hotovostné transakcie, ktoré by mohli slúžiť drogovým dílerom a teroristom k praniu špinavých peňazí, podľa slov jedného z úradníkov, ktorí hovorili pod podmienkou anonymity
-títo úradníci uviedli, že začínajú jeden z najagresívnejších zásahov proti praniu špinavých peňazí v niekoľkých desaťročiach, čo má vyslať signál najväčším bankám, že nedostatočná ochrana je pre USA neprijateľná
-regulátory, vedené Úradom pre kontrolu meny, sa blížia k prijatiu opatrení proti banke JPMorgan Chase, z dôvodu nedostatok záruk, uviedli úradníci. Agentúra taktiež skúma niekoľko ďalších gigantov Wall Street, vrátane Bank of America. Okrem kontrolóra, prokurátori z ministerstva spravodlivosti a okresného zastupiteľstva Manhattanu vyšetrujú niekoľko finančných inštitúcií v Spojených štátoch, podľa úradníkov činných v trestnom konaní
NYTimes